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董事會辦公室

  部門職能定位:

      負責股東會、董事會及各下設專門委員會相關工作的開展。

  部門主要職能:

  1.股東會相關工作

  (1)負責完成公司章程的起草、修訂;

  (2)負責指導子公司完成公司章程的起草與修訂,并檢查子公司對公司章程的執行情況;

  (3)負責組織召開股東會。

  2.董事會相關工作

  (1)負責起草、修訂公司法人治理層面的基本制度和規章;

  (2)負責按法定程序及公司規章籌備董事會會議及董事會換屆選舉工作;

  (3)負責傳達董事會決議、決定及指示,督促檢查相關部門貫徹執行情況;

  (4)負責董事會年度工作總結及換屆工作總結、獨立董事換屆述職報告等文件的起草;

  (5)負責董事會與董事、監事定期或不定期溝通聯系及服務工作;

  (6)負責起草公司章程,季度執行情況報告;

  (7)負責建立健全董事、監事及高級管理人員簡歷檔案。

  3.專門委員會相關工作

  (1)負責起草并修訂董事會專門委員會的議事規則;

  (2)檢查專門委員會議事規則中所涉責任部門的制度執行情況;

  (3)負責根據各專門委員會主任要求組織并召開相關會議;

  (4)負責草擬并按程序審簽、印發各專委會會議紀要。

  4.檔案管理

  (1)負責完成股東會會議相關資料的檔案管理工作;

  (2)負責完成董事會會議相關資料的檔案管理工作;

  (3)負責各專門委員會會議相關資料的檔案管理工作。

  工作電話:0851-82203995+8020

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